公告日期：2020-11-27

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债券代码： 112467 债券简称： 16 天广 01

广发证券股份有限公司关于

天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)

临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职

业行为准则》、《天广中茂股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司

债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《 天广中茂

股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下

简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及天广中茂股份有限公司（以下简称“ 天广中茂” 、 “发

行人” 、“公司” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相

关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券股份有

限公司（以下简称“广发证券”） 所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者

依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。

一、 2020 年第一次临时股东大会决议情况

2020 年 11 月 20 日， 天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《 天广中

茂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》 （以下简称“《公告》”），

披露天广中茂 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“ 本次会议” ）于 2020 年

10 月 28 日在福建省南安市成功科技工业区新华南路 505 号公司会议室召开， 会

议召集人为公司监事会，会议主持人为监事会主席王奇。 现场出席本次会议的股

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东及股东代理人共 21 位，代表股份 1,122,361,499 股，占公司有表决权股份总

数的 45.03%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出（列）席了本次

会议。

本次会议审议通过了《关于选举陈元顺先生为公司独立董事的议案》 和《关

于免除杨美桂董事职务并增补张充为公司非独立董事的议案》 。

福建正成功律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司

本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、相关议

案的审议及表决程序符 合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定，本次 股东大会的表决结果合法有效。

《公告》 的具体情况请参见： http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/p

ublic/202011/20201120154212_jfmnfc6qh2.pdf。

二、 第五届董事会第二十四次会议决议情况

2020 年 11 月 20 日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《 天广中

茂股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》 （以下简称“《 第五届

董事会第二十四次会议决议公告》”） ，披露天广中茂第五届董事会第二十四次

会议于 2020 年 11 月 1 日在福建省南安市成功科技工业区新华南路 505 号公司

会议室以现场会议的方式召开， 第五届董事会第二十四次会议由公司董事陈晓东

召集并主持，会议通知已于 2020 年 10 月 29 日以电子邮件的方式发出。本次会

议应到董事 7 名，实到董事 5 名，董事余厚蜀、独立董事郝先经未出席本次会

议。

第五届董事会第二十四次会议审议通过了《 关于选举张充先生为公司董事长

的议案》 、 《关于选举陈晓东先生为公司副董事长的议案》 、 《关于免除周强董

事会秘书职务并由公司董事长代行董事会秘书职责的议案》 、 《关于变更公司办

公地址及联系方式的议案》 和《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 。

《第 五 届 董 事 会 第 二 十 四 次 会 议 决 议 公 告 》 的 具 体 情 况 请 参 见 ：

http://www.neeq.com.cn/uploads/1/file/public/202011/20201120154335_vy

xyyc3arq.pdf。

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三、 第五届董事会第二十五次会议决议情况

2020 年 11 月 20 日，天广中茂在全国中小企业股份转让系统发布《 天广中

茂股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》（以下简称“《 第五届

董事会第二十五次会议决议公告》”），披露天广中茂第五届董事会第二十五次

会议于 2020 年 11 月 9 日在福建省南安市成功科技工业区新华南路 505 号公司

会议室以现场表决和通讯表决的方式召开， 第五届董事会第二十五次会议由公司

董事长张充召集并主持，……
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