公告日期：2020-04-03

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债券代码：112243 债券简称：15 东旭债
东旭光电科技股份有限公司
关于2015年公司债券2020年第一次债券持有人会议
议案的回复
根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、
法规规定及《东旭光电科技股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书》、
《东旭光电科技股份有限公司 2014 年公司债券债券持有人会议规则》等相关约
定，东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券受托管理人中信证券华南股份
有限公司（下称“中信华南公司”或“受托管理人”）于 2020年3月27日召集
召开了“东旭光电科技股份有限公司 2015 年公司债券 2020 年第一次持有人会
议”，并形成决议（详见公司披露于巨潮资讯网的《东旭光电科技股份有限公司
2015 公司债券 2020 年第一次债券持有人会议决议公告》）。
公司现根据实际情况，就相关议案回复如下：
议案三：关于要求发行人制定详细偿债方案并定期通报的议案
中信证券华南股份有限公司作为东旭光电科技股份有限公司2015年公司债
券（下称“15东旭债”）的受托管理人，注意到“15东旭债”债券发行人东旭
光电科技股份有限公司出现其他债务违约，“15东旭债”2020年5月19日到期
兑付存在不确定性。有鉴于此，受托管理人经审慎考虑，特提请持有人会议审议：
1、要求发行人立即制定“15东旭债”的偿债方案（包括但不限于偿债来源
和时间计划）并启动风险化解和处置预案，于本议案获得本次持有人会议通过之
日起5个工作日内向债券持有人和受托管理人进行书面说明；
2、在发行人足额兑付“15东旭债”到期本息前，要求发行人至少每周向受
托管理人、中国证券监督管理委员会河北监管局、深圳证券交易所等相关方通报
“15东旭债”兑付资金筹集进展及后续筹措安排。
若“15东旭债”到期前30天，偿债资金仍未有效落实，要求发行人至少每
天向受托管理人、中国证券监督管理委员会河北监管局、深圳证券交易所等相关
方通报“15东旭债”兑付资金筹集进展及后续筹措安排。
回复：
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1、债券项下债务已纳入债委会的债务统一管理范畴，公司将提报债委会并
按其研究决定执行。
2、已知悉，并按照公司债券信息披露的要求进行信息披露。

议案四：关于要求发行人立即履行“15 东旭债”偿债保障措施的议案
中信证券华南股份有限公司作为东旭光电科技股份有限公司2015年公司债
券（下称“15东旭债”）的受托管理人，注意到“15东旭债”债券发行人东旭
光电科技股份有限公司出现其他债务违约，“15东旭债”2020年5月19日到期
兑付存在不确定性。有鉴于此，为维护全体债券持有人的合法权益，受托管理人
现特提请持有人会议审议：
要求发行人于本议案获得本次持有人会议通过之日起立即履行“15东旭债”
《募集说明书》约定的偿债保障措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离等。
回复：
公司已经启动风险化解工作，知悉15东旭债《募集说明书》约定的偿债保
障措施的内容。
议案五：关于要求发行人为“15 东旭债”提供增信措施的议案
中信证券华南股份有限公司作为东旭光电科技股份有限公司2015年公司债
券（下称“15东旭债”）的受托管理人，注意到“15东旭债”债券发行人东旭
光电科技股份有限公司出现其他债务违约，“15东旭债”2020年5月19日到期
兑付存在不确定性。有鉴于此，受托管理人经审慎考虑，特提请持有人会议审议：
为保障“15东旭债”持有人合法权益，要求发行人立即为“15东旭债”提
供增信措施，包括但不限于抵质押财产担保、第三方保证担保等。
回复：
债券项下债务已纳入债委会的债务统一管理范畴，公司将提报债委会并按其
研究决定执行。


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