公告日期：2018-04-25

股票代码： 000926 股票简称：福星股份 编号： 2018-059

债券代码： 112220 债券简称： 14 福星 01

债券代码： 112235 债券简称： 15 福星 01

湖北福星科技股份有限公司

关于召开“ 15 福星01”

2018年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、根据《湖北福星科技股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《湖北福星科技股份有限公司公

开发行公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规

定，债券持有人会议作出决议，须经代表未偿还的本期债券过半数表决权的债

券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有

债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券

持有人， 以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人，下同）均有同等约束

力。

根据湖北福星科技股份有限公司（ 以下简称“公司”、“发行人”或“福星

股份”）第九届董事会第三十三次会议审议通过的《 湖北福星科技股份有限公司

关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《 湖北福

星科技股份有限公司关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》， 1、 1

名激励对象因个人原因离职，根据公司《 2017年限制性股票激励计划》相关规定，

已不符合激励条件，由公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票30万股进行

回购注销。 2、因公司2017年业绩未达到公司2017年限制性股票激励计划首次授

予第一个解除限售期规定的业绩考核条件， 按激励计划相关规定回购并注销55

名激励对象第一个解除限售期未达到解除限售条件的876万股限制性股票。本次

公司拟以自有资金回购注销限制性股票906万股，占回购前公司总股本的0.93%。

上述回购注销完成后， 公司总股份由971,522,474股减少至962,462,474股。公司

完成股份回购后将相应减少注册资本。

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定，债券受托管理人国

信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）就召集“ 15福星01” 2018年第一

次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）事项，通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人： 国信证券

2、会议日期和时间： 2018年5月15日（星期二） 14:30

3、会议地点： 武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦28楼会议室。

4、会议召开和投票方式：现场会议形式，现场记名方式进行投票表决，不

得采取通讯表决方式。

5、债权登记日： 2018年5月8日（以下午15:00时交易时间结束后， 中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

6、出席会议的人员及权利

（ 1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债

券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书

面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有

人。

（ 2）持有“ 15福星01”的下列机构或人员不能行使表决权：

①持有发行人10%以上股份的发行人股东；

②上述发行人股东及发行人的关联方；

③发行人。

二、 会议审议事项

《关于债券持有人不要求湖北福星科技股份有限公司提前清偿债务及提供

担保的议案》（详见附件一）。

三、出席会议的债券持有人登记办法

（一）登记需提交的资料及办法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人

营业执照副本复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人

出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法

定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件

三）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执

照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份

证、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加

盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、证券账户卡复印件（加

盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；

由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件（委托人签名）、

授权委托书（授权委……
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