公告日期：2024-03-02

证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2024-006
转债代码：111001 转债简称：山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司

关于“山玻转债”预计触发转股价格向下修正条件
的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

重要内容提示：

股票代码：605006

股票简称：山东玻纤

债券代码：111001

债券简称：山玻转债

转股价格：人民币 11.12 元/股

转股时间：2022 年 5 月 12 日至 2027 年 11 月 7 日

山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 11 日召开第三
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不向下修正“山玻转债”转股价格
的议案》，决定在未来六个月内（即 2023 年 8 月 12 日至 2024 年 2 月 11 日）若
触发转股价格向下修正条款，将不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2024年 2 月 12 日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山玻转债”的转股价格向下修正权利。

公司股票自 2024 年 2 月 12 日至 2024 年 3 月 1 日已有十个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%（即 9.45 元/股），存在触发《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定
的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称可转债）转股价格向下修正条件的相关情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2021】3144号）的核准，公司于2021年11月8日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2021】459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“111001”。

（二）转股价格调整情况

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“山玻转债”自2022年5月12日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币13.91元/股。转股价格调整情况如下：

因公司实施2021年年度权益分派，“山玻转债”的转股价格由人民币13.91元/股调整为人民币11.50元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-031）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-061）。

因公司实施2022年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月26日起调整为11.13元/股，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-069）。

因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月30日起调整为11.12元/股，具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-071）。

因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股票于2024年1月17日登记完成后，“山玻转债”……
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