公告日期：2024-06-14

证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临 2024-058
债券代码：110091 债券简称：合力转债

安徽合力股份有限公司

关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀释
的权益变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次权益变动系安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）可转换公司债券“合力转债”（以下简称“合力转债”）转股导致公司总股本增加，从而使得控股股东安徽叉车集团有限责任公司（以下简称“叉车集团”或“控股股东”）持股比例被动稀释超过 1%，不触及要约收购。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动后，公司控股股东持有公司股份的比例从 36.85%减少至
35.83%（以公司 2024 年 6 月 12 日总股本即 804,973,795 股计算）,被动稀释
1.02%。

一、本次权益变动基本情况

因“合力转债”转股导致公司总股本增加，从而使得叉车集团持股比例被动稀释超过 1%，具体情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887 号文核准，公司于 2022 年 12 月 13
日公开发行可转换公司债券 2,047.505 万张，发行总额 204,750.50 万元，本次
可转债期限 6 年，自 2022 年 12 月 13 日起至 2028 年 12 月 13 日止，票面利率为
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第
六年 2.00%。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364 号文
同意，公司 204,750.50 万元可转换公司债券于 2023 年 1 月 6 日起在上交所挂牌
交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“合力转债”自 2023 年 6 月19 日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为 14.40 元/股。由于
公司实施 2022 年年度权益分派，“合力转债”转股价格自 2023 年 6 月 16 日起调
整为 14.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日于上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临 2023-028）。由于公司实施 2023 年年度权益分
派，“合力转债”转股价格于 2024 年 6 月 7 日起调整为 13.40 元/股，具体内容
详见公司于 2024 年 5 月 31 日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)
发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》（临 2024-052）。

公司已披露控股股东前次因“合力转债”转股被动稀释公告，详见公司于
2024 年 4 月 19 日披露的《公司关于控股股东持股比例因公司可转债转股被动稀
释的权益变动公告》（临 2024-035）。2024 年 4 月 18 日至 2024 年 6 月 12 日，可
转债累计转股 22,221,776 股。本次“合力转债”转股导致公司总股本由权益变
动前的 782,752,019 股（截至 2024 年 4 月 17 日）增加至 804,973,795 股（截至
2024 年 6 月 12 日）。本次权益变动前，叉车集团持有公司股份 288,448,475 股，
占公司总股本的比例为 36.85%；本次权益变动后，叉车集团所持有的股份数量
仍为 288,448,475 股，持股比例由 36.85%下降至 35.83%，被动稀释 1.02%。

二、本次权益变动信息披露义务人情况

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人：安徽叉车集团有限责任公司

统一社会信用代码：91340000148943240Q

类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市蜀山区望江西路 15 号

法定代表人：杨安国

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