公告日期：2019-09-21

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2019—056
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
关于召开2019年第三次债券持有人会议通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836号）核准，公司于2018年7月13日公开发行人民币30.00亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币31,933,018.87元(不含税)，募集资金净额为人民币2,968,066,981.13元。
公司于2019年9月15日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2019年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
根据《海澜之家股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《海澜之家股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的相关规定，公司提出变更募集说明书约定的方案时，应当召集债券持有人会议。现公司董事会提议召开公司2019年第三次债券持有人会议，审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、债券持有人会议届次：2019年第三次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2019年10月8日上午11:30
4、会议地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
5、会议召开和投票方式：现场会议形式召开，记名方式现场投票表决
6、债权登记日：2019年9月24日
7、会议出席对象：
（1）截至2019年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。
上述债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。
（2）公司董事、监事、高管人员及其他重要关联方。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。（详见附件一）
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；
（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、证券账户卡复印件（加盖公章）；
（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件二）、委托人证券账户卡；
（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真、邮件方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2019年9月26—9月27日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室。
四、表决程序和效力
1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、每一张未偿还的“海澜转债”（面值为人民币100元）拥有一票表决权。
4、债券持有人会议对表决事项作出的决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债权面值总额超过二分之一同意方为有效。
5、债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。
6、依照有关法律、法规、募集说明书和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人具有法律约束力。
7、债券持有人会议作出决议之日起二……
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