公告日期：2024-10-26

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-073

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于向下修正“双良转债”转股价格暨转股停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因“双良转债”实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

110095 双良转债 可转债转股停牌 2024/10/28 全天 2024/10/28 2024/10/29

1、修正前转股价格：11.81 元/股

2、修正后转股价格：7.20 元/股

3、转股价格调整实施日期：2024 年 10 月 29 日

4、“双良转债”自 2024 年 10 月 28 日停止转股，2024 年 10 月 29 日起恢复转
股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意双良节

能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可

〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债

2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年，
票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、
第六年 2.0%。


（二）可转债上市情况

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书[2023]208 号文同
意，公司发行的 260,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券
交易所挂牌交易，债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双
良转债”自 2024 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元/
股，当前转股价格为人民币 11.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：

1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股
价格调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）；

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6 月
12 日起调整为人民币 11.81 元/股，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上
海证券交易所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告（公告编号2024-037）。

二、可转债转股价格修正条款及触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，转股价格修正条款如下：

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于公司
最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

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