公告日期：2024-08-08

证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2024-055
转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

关于不向下修正“双良转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 截至 2024 年 08 月 07 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.04 元/股）之情形，触及“双良转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司八届董事会 2024 年第六次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不
行使“双良转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来一个月内（2024 年 08 月 08
日至 2024 年 09 月 07 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向
下修正方案。从 2024 年 09 月 08 日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股
价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于
2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募
集资金总额为 260,000 万元，期限 6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]208 号文同意，公司发行的 260,000.00
万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“双
良转债”，债券代码“110095”。

根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“双良
转债”自 2024 年 2 月 14 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元/股，
当前转股价格为人民币 11.81 元/股。历次转股价格调整情况如下：


1、因公司实施 2023 年半年度权益分配方案，自 2023 年 9 月 26 日起，转股价格
调整为 11.93 元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）；

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，“双良转债”转股价格于 2024 年 6 月 12
日起调整为人民币 11.81 元/股，具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券
交易所网站(http:www.sse.com.cn) 及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的可转债发行方案，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
自 2024 年 07 月 18 日起，截至 2024 年 08 月 07 日收盘，公司股价已出现任意连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（10.04 元/股）之情形，已触发“双良转债”的转股价格向下修正条款。

近期公司股价受宏观经济、二级市场波动情况等因素影响较大，鉴于“双良转债”距离存续届满期尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发且在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心以及维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向
下修正转股价格，同时在未来一个月内（2024 年 08 月 08 日至 2024 年 09 月 07
日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年09 月 08 日开始重新起算，若再次触发“双良转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“双良转债”的转股价格向下修正权利。
“双良转债”转股期起止日期为 2024 年 02 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年
02 月 14 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 02 月 19 日）至 2029 年 08
月 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。