公告日期:2014-08-29
股份简称:鲨鱼股份 股份代码: 100115 公告编号: 2014-07
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014
年8月29日在上海市普陀区金沙江路1628弄公司会议室召开第一届
董事会第六次会议。会议通知于2014 年8 月18 日以书面方式送达各
位董事。应出席会议的公司董事 7人,实际参加会议并表决的董事7
人。会议由董事长黄开中先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式通过了如下议案:
审议通过了《公司2014年半年度报告》;
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
特此公告。
有行鲨鱼(上海)科技股份有限有限公司
董事会
2014年8月29日
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