公告日期：2014-06-24

股份简称：鲨鱼股份 股份代码：100115 公告编号：2014-05



有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开情况

有行鲨鱼（上海）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014

年6月20日在上海市普陀区金沙江路1628弄公司会议室召开2013

年年度股东大会。公司已于2014年4月30日在上海股权托管交易中

心网站（www.china-see.com）刊登了本次年度股东大会通知公告（公

告编号：2014-02），定于2014年5月19日召开2013年年度股东大

会；公司于2014年5月19日刊登了本次年度股东大会延期至6月

20日召开的通知公告（公告编号：2014-04）。会议由董事长黄开中

先生主持。本次年度股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共10名，其中自然人股东8名，法人

股东2名，代表有表决权的股份数1200万股，占公司总股数100%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

3、审议通过了《公司2013年年度报告》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

5、审议通过了《公司2014年度财务预算方案》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

6、审议通过了《关于公司2013年度利润分配、资本公积金转增

的议案》；

公司2013年度实现净利润为887,562.27元，期末可供分配利润

累计为516,325.25元。公司2013年度不进行利润分配、资本公积转

增股本。

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

7、审议通过了《公司经营范围变更议案》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

8、审议通过了《公司章程修订议案》；

表决结果：同意股数为1200万股，占出席会议股东及股东授权

委托代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席

会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股

数为0股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总

数的0%。

四、律师见证意见

……
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