公告日期：2024-04-27

浙江真爱美家股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要

求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股

东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及

董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

一、2023 年度监事会工作情况

序号 召开时间 会议名称 会议内容

第三届监事会第十五

1 2023/2/23 《关于选举监事会主席的议案》

次会议

1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；

2、《关于公司 2023 年一季度报告的议案》；

3、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

第三届监事会第十六 6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
2 2023/4/24 议案》；

次会议

7、《关于公司<2022 年度内部控制评级报告>的议案》；
8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；

9、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》；

10、《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》；

11、《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》

第三届监事会第十七 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

3 2023/7/3

次会议

第四届监事会第一次 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

4 2023/7/20

会议

5 2023/8/24 第四届监事会第二次 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》


会议

第四届监事会第三次 1、《关于公司 2023 年三季度报告的议案》

6 2023/10/30

会议 2、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见

公司监事按照规定对公司的规范运作、经营管理、财务状况以及高级管理
人员履行职责等方面进行全面监督，依法依规对下列事项发表意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会召开程序、
决议事项、董事会对股东大会决议执行情况、公司高级管理人员履职尽责情况
及公司管理制度建立健全情况进行了监督，未发现公司在履行决策程序时存在
违反有关法律法规……
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