公告日期：2024-04-27

浙江真爱美家股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江真爱美家股份有限公司章程》等法律法规、部门规章等规范性文件的规定，报告期内，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2023 年，公司董事会进行了换届，选举产生了第四届董事会，并在此基础上组建了第四届董事会审计委员会，主任委员由具备专业会计资格的独立董事吕滨担任，公司董事郑扬、独立董事余高明担任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、报告期内会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 4 次，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席会议，积极对相关议题发表专业意见，并对会议记录进行了签字确认。会议召开具体情况如下：

2023 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2022 年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2022 年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2022年度内部审计报告》《2023 年度审计工作目标和审计计划》。

2023 年 4 月 14 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，
审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年一季度报告>的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《关于聘任公司 2023 度审计机构的议案》《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》《关于 2023 年度公司及子公司申请新增
授信额度的议案》《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年第一季度内部审计报告》《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

2023 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，
审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年半年度内部审计报告》《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。

2023年10月20日，公司召开第四届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过了《浙江真爱美家股份有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《浙江真爱毯业科技有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《浙江真爱时尚家居有限公司 2023 年三季度内部审计报告》《关于公司 2023 年三季度报告的议案》《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

三、报告期内履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出续聘外部审计机构的建议

报告期内，审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可，认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力，能够满足公司年度审计工作要求。审计委员会同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计执业资质，业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务等多个领域，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信记录较好，能够恪尽职守，认真履行审计工作职责。

（二）审阅公司财务报告并发表意见

1、审阅公司年度报告情况


（1）在年审事务所正式进场前，审计委员会与年审会计师就公司 2023 年年报的审计计划及重点审计事项进行了充分沟通，并对可能遇到到重大问题进行了广泛深入的研究和探讨，发表了各自的看法和见解。（2）在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司年度财务会计报表，并与年审会计师进行了充分沟通，同意将财务报告提交公司董事会审议。

2、报告期内，审阅了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。