公告日期：2024-04-12

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-042
安徽鑫铂铝业股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14：30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年4月11日上午9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第三届董事会

5、主持人：董事长唐开健先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况


1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共40人，代表有表决权的公司股份数合计为101,614,667股，占公司有表决权股份总数的56.9493％。

出席本次会议的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共35人，代表有表决权的公司股份数30,097,805股，占公司有表决权股份总数的16.8681％。
2、股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份数合计为80,295,894股，占公司有表决权股份总数的45.0013％。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数8,779,032股，占公司有表决权股份总数的4.9202％。

3、股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东共33人，代表有表决权的公司股份数合计为21,318,773股，占公司有表决权股份总数11.9480％。

通过网络投票表决的中小股东共33人，代表有表决权的公司股份数21,318,773股，占公司有表决权股份总数11.9480％。

4、公司全体董事、监事、部分高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：

1.《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意101,529,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9161％；反对85,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 30,012,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7166％；反对
85,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2.《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：

同意101,529,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9161％；反对85,300股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 30,012,505 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7166％；反对
85,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2834％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3.《关于修订公司＜独立董事任职及议事制度＞的议案》
总表决情况：

同意101,529,367股，占出席会议所有股东所持股份的99.9161％；反对85,300股，占出席会议所有股东所持股份……
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