公告日期：2024-01-16

证券简称：鑫铂股份 证券代码：003038
安徽鑫铂铝业股份有限公司

2023 年度向特定对象发行股票

新增股份变动报告及上市公告书

保荐机构（联席主承销商）

【主承 LOGO】

（安徽省合肥市梅山路 18 号）

联席主承销商

（中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号

中海国际中心 B 座 17 楼）

二零二四年一月


发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事及高管签名：


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唐开健 李 杰 陈未荣


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李正培 樊祥勇 冯 飞


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常伟 赵明健 赵婷婷


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曹宏山 刘汉薰 华 东


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苏 周 李长江 张海涛

安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月日

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：


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李 静 唐金勇 韦金柱

安徽鑫铂铝业股份有限公司
年 月日

特别提示

一、本次发行新增股份数量和价格

发行股票数量：31,518,624股

发行股票价格：27.92 元/股

新增股份后总股本（A 股 B 股合计）：178,430,061 股

募集资金总额：人民币 879,999,982.08 元

募集资金净额：人民币 869,257,541.39 元
二、新增股票上市安排

股票上市数量：31,518,624股

股票上市时间：2024 年 1 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司股价
不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月
内不得转让，自 2024 年 1 月 18 日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性
文件对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目录


特别提示...... 3
一、本次发行新增股份数量和价格……
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