公告日期：2024-04-27

独立董事2023年度述职报告（吴育辉）

本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴育辉先生：中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历，厦门大学管理学院教授，博士生导师，注册会计师。2004年7月至2007年7月，担任中国人民银行深圳市中心支行副主任科员；2018年10月至今，担任厦门大学管理学院财务学系系主任。现任宁德时代新能源科技股份有限公司、厦门建发股份有限公司、世纪证券有限责任公司（非上市公司）、独立董事。2019年11月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

2023年度，公司共召开5次董事会，4次股东大会，独立董事出席会议的情况
如下：

独立董 应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东

事姓名 次数 次数 参加次数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

吴育辉 5 2 3 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制
度及公司《董事会专门委员会实施细则》，严格遵守各项法律、法规、规范性文件认真负责履行职责。

1、董事会审计委员会

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

吴育辉 4 4 0 0

2、提名委员会委员

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

吴育辉 3 3 0 0

作为审计委员会的成员，我本着勤勉尽责、实事求是的原则对公司定期报告、利润分配、 续聘会计师事务所等重要事项进行了审核，在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、 建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

作为提名委员会委员根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员在公司换届选举工作中对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性建议。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际情况， 2023年
度公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。我充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产……
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