公告日期：2024-04-27

青岛征和工业股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体
监事的共同努力和配合下，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地维护了公司和全体股东的利益。通过列席和出席公司召开的董事会和股东大会，通过审阅定期报告并听取公司生产经营情况的汇报，及时掌握公司生产经营、重大事项、财务状况、内控建设等情况，充分行使对公司董事会及董事、高级管理人员的监督职能，促进公司规范运作。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度监事会日常工作情况

2023 年，公司监事会共召开了 3 次监事会，会议的通知、召集、召开及决议
均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求。各次监事会具体的会议召开情况如下：

会议届次 会议议案 召开时间

1、关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；

2、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案；

3、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案；

4、关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案；

第四届监事 5、关于公司 2023 年第一季度报告的议案；

会第二次会 6、关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案； 2023/4/27
议 7、关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及担

保的议案；

8、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案；

9、关于部分募投项目延期的议案。

第四届监事 1、关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议

会第三次会 案； 2023/8/21
议 2、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告的议案。

第四届监事

会第四次会 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案。 2023/10/26
议

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的监督检查情况


公司监事会根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、信息管理、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司监事会成员根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，列席和出席了 2023 年的重要董事会和股东大会，公司董事会、股东大会召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事及高级管理人员忠于职守，忠实勤勉地履行职责。董事会落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员在履行职责时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。公司依法经营，内控制度能够满足企业运营的控制与监督要求，决策程序合法有效。

（二）公司财务情况

2023 年，监事会认真检查了公司状况，认为公司财务制度健全、财务内控机
制完善、公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司对外担保状况

2023 年，公司无对外担保情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资
产流失的情况。

（四）公司关联交易情况

2023 年，公司未发生重大关联交易。

（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见

经核查，公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。2023 年公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行地实际状况。

三、2024 年监事会工作计划

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