公告日期：2024-04-27

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-016

青岛征和工业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书
面方式发出第四届监事会第五次会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在山东省青岛市
崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现场方式召开，
监事长赵国林先生主持本次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 596,221,853.66 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。


经审核：监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时

报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《公司 2023 年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚
须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2024 ……
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