公告日期：2024-04-27

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2024-015
青岛征和工业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日以书
面及电子邮件方式发出第四届董事会第七次会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在山
东省青岛市崂山区香港东路 195 号青岛上实中心 T3 号楼 17 层公司会议室以现
场的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。其中，现场参加董事 7 人。会议由董事长金玉谟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2023 年述职报告，并将在公司 2023
年年度股东大会上述职。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》和《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。


（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润
为 596,221,853.66 元。公司拟以总股本 81,750,000 股为基数，向全体股东每 10
股派送现金 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2024-005）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《证券时报》
《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2023 年度财务决算报告的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须
提交股东大会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为《2023 年年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚
须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》


董事会认为《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。保荐……
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