公告日期：2024-04-27

独立董事2023年度述职报告（许树新）

本人作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度的要求，忠实履行职责，及时关注公司经营情况，积极出席董事会及其专门委员会，认真审议各项议案并对相关事项发表事前认可意见及独立意见，有效地保持了公司运作的规范性，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一，其人数符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情

许树新先生：中国国籍，无境外居留权，1964年出生，吉林大学机械与航空航天工程学院教授，工学博士。1990年7月至1994年5月，担任吉林工业大学链传动研究所质量研究室助理研究员；1994年6月至1998年5月，担任吉林工业大学国家链条质检中心检验室主任；1998年6月至2014年11月，担任吉林工业大学（吉林大学）国家链条质检中心副主任；2014年12月至2023年12月，担任吉林大学国家链条质检中心主任；2018年12月至今，担任吉林大学链传动研究所所长。2022年11月至今，担任公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经在任全体独立董事自查，2023 年度不存在影响其独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况


2023年度，公司共召开5次董事会，4次股东大会，独立董事出席会议的情况如下：

独立董 应 出 席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未 出席股东

事姓名 次数 次数 参加次数 次数 数 亲自出席会议 大会次数

许树新 5 2 3 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会会议情况

2023 年度，各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所发布的有关制
度及公司《董事会专门委员会实施细则》，严格遵守各项法律、法规、规范性文件认真负责履行职责。
1、提名委员会委员

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

许树新 3 3 0 0

2、薪酬与考核委员会委员

独立董事姓名 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

许树新 1 1 0 0

作为提名委员会委员根据有关制度及公司《董事会专门委员会实施细则》之董事会提名委员会实施细则的规定，提名委员在公司换届选举工作中对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并出具意见；认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，并为公司提出可行性建议。

作为薪酬与考核委员会的成员，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定履行职责，2023年度参加了一次薪酬与考核委员会会议审议通过了《关于公司2022年度董事会薪酬与考核委员会工作情况的议案》，指导公司董事会完善公司薪酬体系，进一步提高董事会在薪酬考核方面的科学性。


（三）出席独立董事专门会议情况

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，结合实际情况， 2023年度公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2023年度，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况

2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责；通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流。我充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察、会谈、微信、视频、……
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