公告日期：2024-04-26

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-015
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2024年4月15日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十次会议的通知。本次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事石瑛、李有星、袁蓉丽向董事会提交了《河北中瓷电子科
技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理根据 2023 年经营管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，向董事会作《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 72.54 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 56.19 亿元，2023 年全年实现营业收入 26.76 亿元，
净利润 5.69 亿元。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告议案》
《公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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