公告日期：2024-04-26

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——李有星

各位股东及股东代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

李有星，男，中共党员，1962 年 10 月出生，浙江大学光华法学院教授、博
士研究生导师，浙江大学金融法学学科带头人。曾担任杭州联汇科技股份有限公司董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独立董事、浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司董事、江苏阿尔法药业股份有限公司董事、浙江嘉益保温科技股份有限公司独立董事。现任金华银行股份有限公司董事、浙江金晟环保股份有限公司独立董事、起步股份有限公司独立董事、天能电池集团股份有限公司独立董事、
浙江大洋世家股份有限公司董事。2019 年 3 月 20 日起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会。会议的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

以通讯 是否连续两

2023 年度 现场出 委托出席 缺席 出席股
董事 方式参 次未亲自出

姓名 应参加董 席董事 董事会次 董事会 东大会
加董事 席董事会

事会次数 会次数 数 次数 次数
会次数 会议

李有星 10 1 9 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

作为公司董事会提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人组织召开了 1 次会议，对提名第二届董事会非独立董事的候选人任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会进行审议。

2、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会共计召开了 8 次会议，对 2023 年度公
司的定期报告、聘任会计师事务所、关联交易、内部控制自我评价、募集资金的使用与存放、公司发行股份购买资产并募集配套资金的审计评估情况等事项进行了讨论和审议，在公司的规范运作过程中发挥了重要的监督和促进作用。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，2023 年度内公司修订了《独立董事工作制度》，明确了独立董事专门会议召开机制等事项。报告期内，尚未涉及需独立董事专门会议事前审核的议题。

（三）审议议案和投票表决情况

本人会前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈。没有事先否决的情况。 在深入了解情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议……
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