公告日期：2024-04-26

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，河北中瓷电子科技股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》《监事会议事规则》等规章制度，本着对全体股东负责的精神，恪尽职
守、勤勉尽责、依法独立履行监事会的职责和义务。报告期内，监事会共召开十
次会议，并列席了历次股东大会和董事会会议，审核了公司各项重大事项的决策
和合规性，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的
履职情况以及公司财务状况、内部控制情况进行了监督检查，促进公司规范运作
和持续健康发展，切实维护了公司、股东及员工的合法权益。

现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年监事会工作情况

（一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 10 次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，有效履行了审查和监
督等职责。具体届次及审议情况如下：

届次 会议时间 会议议案 审议情况

《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套

资金加期资产评估报告的议案》

《关于本次交易相关资产加期评估事项的议案》

《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套

第二届监事会 2023 年 2 月 14 日 资金相关的加期审计报告、审阅报告的议案》 审议通过
第七次会议 《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理

性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价

的公允性的议案》


《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易事项相关法律法规的议案》

《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套

资金暨关联交易方案的议案》

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

构成重大资产重组的议案》

《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十

三条规定的重组上市情形的议案》

《关于<河北中瓷电子科技股份有限公司发行股

份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书

（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

第二届监事会 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

第八次会议 2023 年 2 月 21 日 履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 审议通过
的有效性的说明的议案》……
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