公告日期：2024-04-26

河北中瓷电子科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——石瑛

各位股东及股东代表：

本人作为河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，本人严格按照上述规定，勤勉尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席会议、关注公司经营发展，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2023 年度的履职情况述职如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

石瑛，女，1963 年 12 月出生。1984 年毕业于西安交通大学金属材料与热处
理专业，2000 年获得中国人民大学工商管理硕士学位。1984 年 8 月开始参加工作，先后在北京有色金属研究总院合金加工工艺研究室担任高级工程师，北京有色金属研究总院科研处担任高级工程师、副处长，有研半导体材料股份有限公司担任总经理助理，有研新材料股份有限公司担任总经理助理。现任集成电路材料产业技术创新联盟秘书长、北京多维电子材料技术开发与促进中心任主任、江苏长电科技股份有限公司独立董事、天水华天科技股份有限公司独立董事、上海强华实业股份有限公司董事、江苏鑫华半导体科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、北京盛芯盛科技有限责任公司执行董事兼总经理、上海盛芯通泰科技发展有限公司董事长兼总经理、上海天德合享企业管理服务合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。2019 年 3 月 20 日起担任中瓷电子独立董事。

（二）独立性说明


经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会、5 次股东大会。会议的召集召开符合
法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

出席董事会及股东大会的情况

以通讯 是否连续两

2023 年度 现场出 委托出席 缺席 出席股
董事 方式参 次未亲自出

姓名 应参加董 席董事 董事会次 董事会 东大会
加董事 席董事会

事会次数 会次数 数 次数 次数
会次数 会议

石瑛 10 1 9 0 0 否 5

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、提名委员会

本人作为公司董事会提名委员会委员，2023 年度参加董事会提名委员会具体情况如下：

2023 年 2 月 14 日，参加了第二届董事会提名委员会第一次会议，审议并通
过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

2、薪酬和考核委员会

本人作为公司董事会薪酬和考核委员会主任委员，2023 年度召集、主持和参加公司董事会薪酬和考核委员会具体情况如下：

2023 年 3 月 29 日，主持召开了第二届董事会薪酬和考核委员会第二次会议，
审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》两项议案。

3、战略委员会

本人作为公司董事会战略委员会委员，2023 年度参加公司董事会战略委员会具体情况如下：


2023 年 2 月 14 日，参加了第二届董事会战略委员会第三次会议，审议通过
了《关于〈河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套……
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