公告日期：2024-04-26

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-016
河北中瓷电子科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4
月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第
十七次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和视
频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》《河北中瓷电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并经表决，通过以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 12 月 31 日为基准
日，对公司 2023 年度财务状况进行审计。会计师事务所出具了标准无保留意见
的审计报告，经审计确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 72.54 亿元，
归属于上市公司股东的净资产 56.19 亿元，2023 年全年实现营业收入 26.76 亿元，
净利润 5.69 亿元。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（五）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项说明。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。


（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，根据公司 2023 年公司实际经营需要，河北中瓷电子科技股份有限公司编制了《河北中瓷电子科技股份有限公司2024 年度财务预算报告》。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》中信证券股份有限公司、中航证券有限公司受公司委托分……
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