公告日期：2024-07-27

中国国际金融股份有限公司

关于联泓新材料科技股份有限公司全部募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“联泓新科”或“公司”）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对联泓新科本次全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准联泓新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2690 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 14,736 万股，募集资金人民币 168,874.56 万元，扣除各项发行费用人民币 7,874.56
万元后，实际募集资金金额为人民币 161,000.00 万元。上述资金已于 2020 年 12 月 1
日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告验证。公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关募集资金三方监管协议。
二、募集资金投入的基本情况

1、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目计划，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于以下项目的建设：


序号 募集资金投资项目 项目投资规模 拟使用募集资金规模

1 10 万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃 34,404.50 34,404.50
分离系统配套技术改造项目

2 EVA 装置管式尾技术升级改造项目 25,451.66 25,451.66

3 6.5 万吨/年特种精细化学品项目 32,910.18 32,910.18

4 补充流动资金 / 68,233.66

合计 92,766.34 161,000.00

2、募集资金投资项目变更情况

公司分别于 2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次
会议，于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更募
集资金用途用于投资新建 10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目的议案》，根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司变更原募投项目“6.5 万吨/年特种精细化学品项目”剩余募集资金用途，将剩余募集资金 32,564.97 万元及利息变更用于投资新建“10 万吨/年锂电材料-碳酸酯联合装置项目”。

3、募集资金使用与节余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与节余情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 实际投入金额 节余募集资金
投资总额 额 金额

10 万吨/年副产碳四碳

1 五综合利用及烯烃分离 34,404.50 34,404.50 32,314.70 2,089.80
系统配套技术改造项目

2 EVA装置管式尾技术升 25,451.66 25,451.66 21,049.20 4,402.46
级改造项目

3 6.5 万吨/年特种精细化 32,910.18 345.21 345.21 ……
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