公告日期：2024-07-27

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-027
联泓新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于
2024 年 8 月 23 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关情况通知
如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：召开本次会议的议案已于 2024 年 7 月 26 日经
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《联泓新材料科技股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2024 年 8 月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 8 月 19 日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区科学院南路 2 号融科资讯中心 C 座南楼 15 层
公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下提案：

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可投票

非累积投票议案

1.00 《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动 √

资金的议案》

累计投票议案

2.00 《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事 应选人数

候选人的议案》 （5）人

2.01 选举李蓬先生为第三届董事会非独立董事 √

2.02 选举陈静女士为第三届董事会非独立董事 √

2.03 选举郑月明先生为第三届董事会非独立董事 √

2.04 选举赵海力先生为第三届董事会非独立董事 √

2.05 选举蔡文权先生为第三届董事会非独立董事 √

3.00 《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候 应选人数

选人的议案》 （3）人

3.01 选举王国良先生为第三届董事会独立董事 √

3.02 选举孙娜女士为第三届董事会独立董事 √

3.03 选举韩华先生为第三届董事会独立董事 √


4.00 《关于监事会换届选举提名第三届监事会非职工代表 应选人数

监事候选人的议案》 ……
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