公告日期：2024-07-27

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2024-026
联泓新材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《联泓新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第二届董事会第二十一次会
议，审议通过《关于董事会换届选举提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
经董事会提名委员会审查，公司董事会同意公司股东联泓集团有限公司提名李蓬先生、郑月明先生、赵海力先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意公司股东中国科学院控股有限公司提名陈静女士为第三届董事会非独立董事候选人，同意公司股东滕州联泓盛企业管理合伙企业（有限合伙）提名蔡文权先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名王国良先生、孙娜女士、韩华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

本次提名的独立董事候选人，占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形，且均符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其中孙娜女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核，审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次董事会换届选举议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决；董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。本次董事会换届选举，不存在兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过董事总数二分之一的情形。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 27 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人（以姓氏笔画为序）

1、李蓬先生，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕
业于美国新罕布什尔州立大学。1994 年 8 月至 1999 年 8 月，担任中国对外贸易运输总公司
子公司财务经理；2001 年 6 月至 2002 年 12 月，担任美国 Teradyne Connection Systems
高级金融分析师；2003 年 4 月至 2014 年 2 月，历任联想控股有限公司投资管理部投资经
理、投资管理部副总经理、投资管理部总经理、企划办副主任兼投资管理部总经理兼财务资产部总经理、助理总裁兼战略投资部总经理、助理总裁兼现代服务投资事业部总经理、助理
总裁兼战略投资部总经理、副总裁兼战略投资部总经理；2014 年 2 月至 2019 年 12 月，历
任联想控股股份有限公司副总裁兼战略投资部总经理、高级副总裁兼战略投资部总经理、高
级副总裁；2020 年 1 月，担任联想控股股份有限公司总裁；2020 年 2 月至今，担任联想控
股股份有限公司执行董事、首席执行官。2020 年 1 月至今，担任公司董事。

截至本公告披露日，李蓬先生未持有公司股份，除在上述单位任职及担任公司控股股东联泓集团有限公司董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

2、……
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