公告日期：2024-12-13

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-142
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员、审计
部负责人、证券事务代表暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期届满，根据相关法律法规以及《浙江大洋生物科技集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2024 年 12 月 12 日
召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会股东代
表监事。公司于 2024 年 12 月 10 日召开职工代表大会，会议选举产生第六届监
事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举相关工作。

同日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成了公司第六届董事会董事长、副董事长、监事会主席的选举工作和高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的换届聘
任。

现将相关事项公告如下：

一、公司第六届董事会及各专门委员会成员组成情况

（一）公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事
3 名。具体如下：

董事长：陈阳贵先生

副董事长：汪贤玉先生

非独立董事：仇永生先生、关卫军先生、王国平先生、陈旭君女士；

独立董事：韩秋燕女士、曾爱民先生、姜晏先生。

上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列入为失信被执行人的情况。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，其中曾爱民先生、姜晏先生为会计专业人士。公司第六届董事会董事人数符合相关法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例没有低于公司董事会人员的三分之一；公司不设职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）第六届董事会专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 专门委员会成员

战略委员会 陈阳贵 陈阳贵、韩秋燕、仇永
生

审计委员会 曾爱民 曾爱民、姜 晏、汪贤
玉

薪酬与考核委员会 姜晏 姜晏、曾爱民、陈旭
君

提名委员会 韩秋燕 韩秋燕、曾爱民、陈阳
贵

以上各专门委员会委员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事
1 名。具体如下：

监事会主席：李渊先生


股东代表监事：王雪女士

职工代表监事：李卫红先生

上述人员均符合相关法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列……
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