公告日期：2024-11-23

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-125
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（“以下简称公司”）第五届董事会第二
十一次会议决定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时
间为 2024 年 12 月 12 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 12 月 12 日（星期四）
下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日及出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为 2024 年 12 月 6 日（星期五），截至 2024 年
2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：浙江大洋生物科技集团股份有限公司会议室，浙江省杭州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

累积投票提案 （提案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举）

1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数 6 人

《关于选举陈阳贵先生为公司非独立董事的

1.01 √

议案》

《关于选举汪贤玉先生为公司非独立董事的

1.02 √

议案》

《关于选举仇永生先生为公司非独立董事的 √


议案》

《关于选举关卫军先生为公司非独立董事的

1.04 √

议案》

《关于选举王国平先生为公司非独立董事的

1.05 √

……
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