公告日期：2024-04-26

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事勤勉履行股东大会赋予的各项工作职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，为保障公司良好的运作和可持续发展发挥了应有的作用。现将2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、公司生产经营状况

2023 年，公司坚持“创新为第一生产力，人才为第一资源”的战略定位，持续落实“巩固钾盐地位、拓展氟化产业、扩大兽药品种、提升创新能力”的战略。面对公司主产品产业链持续调整，主要原料价格大幅波动的严峻形势，深入实施高质量发展行动，推动各项工作取得新成就。报告期内，公司实现营业收入9.19 亿元，同比减少了 13.10%；归属于上市公司股东净利润 5,000.67 万元，同比下降了 38.05%；归属于上市公司股东扣非后的净利润 5,773.94 万元，同比增
长了 4.66%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 154,667.24 万元，比本年期
初增长了 2.56%；归属于股东的所有者权益 100,820.74 万元，比本年期初增长了 2.35%。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）2023 年度董事会会议召开情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。全年共召开董事会会议 5
次。会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效，具体情况如下：

会议

序号 会议日期 会议内容

届次


（一）审议《关于<公司 2022 年度总经理工作报告>的
议案》；

（二）审议《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的
议案》；

（三）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
（四）审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
（五）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议
案》；

（六）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议
案》；

（七）审议《关于 2023 年度开展金融衍生品交易业务
的议案》；

第五 （八）审议《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用
届董 情况专项报告>的议案》；

事会 （九）审议《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报
1 2023 年 4 月 21 日

第十 告>的议案》；

次会 （十）审议《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及
议 其他关联资金往来情况>的议案》；

（十一）审议《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的
议案》；

（十二）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；
（十三）审议《关于确认公司董事、高级管理人员 2022
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