公告日期：2024-04-26

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-016
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
五届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决形式召开，会议通知已
于 2024 年 4 月 12 日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席席
建良先生主持，会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2023 年度的工作情况。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的
年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关
联交易的议案》

1.议案内容：根据《公司章程》及《公司法》相关法律法规以及深圳证券交易所相关规定，结合公司及子公司 2024 年度日常经营需要进行了合理的预估、并对 2023 年度日常性关联交易进行确认。2024 年度日常性关联交易预计金额累计不超过人民币 331.50 万元。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计及确认 2023 年度日常关联交易的公告》。

2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审计，公司根据经审计的 2023 年度财务报告，对公司 2023 年度财务进行决算并予以汇报。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。


2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：公司以持续稳定发展为目标，以提升竞争能力为重点，以 2024年经营计划为依据，以经审计的 2023 年度财务报告为基础，编制了 2024 年财务预算报告。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2024 年度财务预算报告》。

2．表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：根据公司未来产品出口业务金额以及谨慎性原则，公司 2024年度以自有资金开展总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）或等值人民币金额的金融衍生品业务。授权期……
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