公告日期：2024-04-26

证券代码：003017 股票简称：大洋生物 公告编号：2024-051
浙江大洋生物科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大洋生物”）
于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司章程指引》及其他法律法规的规定，拟对现行《浙江大洋生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

修订前 修订后

第八十四条 董事、监事候选人名单 第八十四条 董事、监事候选人名单

以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举两名及以上的董事或 股东大会就选举两名及以上的董事或

监事进行表决时，应当实行累积投票制。 监事进行表决时，应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选

举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥

有的表决权可以集中使用。 有的表决权可以集中使用。

董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监

事的简历和基本情况。 事的简历和基本情况。

董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：

（一）董事提名的方式和程序：1、在 （一）董事提名的方式和程序：1、在
章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 章程规定的人数范围内，按照拟选任的人

数，由董事会、单独或合并持有公司发行 数，由董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出 在外有表决权股份总数 3%以上的股东提出非独立董事建议名单；由公司董事会、监 非独立董事建议名单；由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出独立董事候选人建议名 1%以上的股东提出独立董事候选人建议名单。董事候选人建议名单提交公司董事会 单。依法设立的投资者保护机构可以公开进行资格审查。2、由公司董事会确定董事 请求股东委托其代为行使提名独立董事的候选人，以提案的方式提交股东大会选 权利。董事候选人建议名单提交公司董事
举。 会进行资格审查。2、由公司董事会确定董
（二）监事提名的方式和程序：1、在 事候选人，以提案的方式提交股东大会选章程规定的人数范围内，按照拟选任的人 举。

数，由监事会、单独或合并持有公司发行 （二）监事提名的方式和程序：1、在
在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提 章程规定的人数范围内，按照拟选任的人出拟由股东代表出任的监事建议名单，提 数，由监事会、单独或合并持有公司发行交公司监事会审议。2、由公司监事会确定 在外有表决权股份总数的 3%以上的股东提监事候选人，以提案的方式提交股东大会 出拟由股东代表出任的监事建议名单，提选举。3、由职工代表出任的监事通过公司 交公司监事会审议。2、由公司监事会确定
职工代表大会选举产生。 监事候选人，以提案的方式提交股东大会
选举采用累积投票制，具体程序为： 选举。3、由职工代表出任的监事通过公司
每一股份有与所选董事、监事总人数 职工代表大会选举产生。

相同的董事、监事提名权，股东可集中提 选举采用累积投票制，具体程序为：
名一候选人，也可以分开提名若干候选 每一股份有与所选董事、监事总人数
人，最后按得票之多寡及本公司章程规定 相同的董事、监事提名权，股东可集中提的董事、监事条件决定董事、监事候选 名一候选人，也可以分开提名若干候选

人。 人，最后……
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