公告日期：2024-05-23

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-046
欣贺股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 22 日召开公司 2023
年年度股东大会，审议并通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下。

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

（一）非独立董事：孙柏豪先生、孙瑞鸿先生、孙孟慧女士、卓建荣先生、林宗圣先生、陈国汉先生；

（二）独立董事：梁晨先生、陈瑞先生、杨晶女士。

公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司第五届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、第五届监事会组成情况


公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，具体成员如下：

（一）非职工代表监事：林朝南先生（监事会主席）、陈晓燕女士；

（二）职工代表监事：杨玥女士。

公司第五届监事会任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。公司第五届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司职工代表担任的监事不少于公司监事人数的三分之一。
上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、公司第五届董事会各专门委员会组成人员情况

为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，任期与本届董事会任期相同，具体组成情况如下：

董事会战略委员会由孙柏豪先生、林宗圣先生、陈瑞先生 3 名董事组成，其中陈瑞先生为独立董事，孙柏豪先生担任主任委员；

董事会审计委员会由杨晶女士、陈瑞先生、卓建荣先生 3 名董事组成，其中杨晶女士、陈瑞先生为独立董事，杨晶女士担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由陈瑞先生、梁晨先生、孙柏豪先生 3 名董事组成，其中陈瑞先生、梁晨先生为独立董事，陈瑞先生担任主任委员；

董事会提名委员会由梁晨先生、杨晶女士、孙瑞鸿先生 3 名董事组成，其中梁晨先生、杨晶女士为独立董事，梁晨先生担任主任委员。

四、聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的情况

根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表（简历详见附件），具体如下：

（一）总经理：孙柏豪先生

（二）副总经理：陈国汉先生、朱晓峰先生、熊希先生

（三）财务总监：陈国汉先生

（四）董事会秘书：朱晓峰先生

（五）审计部负责人：江秋盈女士


（六）证券事务代表：林培治女士

董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

朱晓峰先生、林培治女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。