公告日期：2024-04-30

证券代码：003016 证券简称：欣贺股份 公告编号：2024-029
欣贺股份有限公司

关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董
事会第三十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过。具体情况如下：

一、变更注册资本的原因

1、2024 年 3 月 20 日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监
事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销 2 名已离职首次授予激励对象共计 195,000 股。本次注销完成后，公司总股本将由 429,844,698 股变更为 429,649,698 股；公司注册资本将由429,844,698 元减至 429,649,698 元。

2、2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监
事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，同时因《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》首次及预留授予部分第三个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，公司拟回购注销所有激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 112.8086 万股。本次注销完成后，公司总股本将
由 429,649,698 股变更为 428,521,612 股；公司注册资本将由 429,649,698 元减至
428,521,612 元。

注：1、2023 年 11 月 27 日，公司召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 66,000 股进
行回购注销，该回购注销手续已于 2024 年 3 月 29 日办理完成，工商变更登记手续尚在办理
中。

2、2024 年 1 月 25 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购

注销部分限制性股票的公告》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议

案》，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 129,000 股进行回购注销，该回购

注销手续已于 2024 年 3 月 29 日办理完成，工商变更登记手续尚在办理中。

上述相关手续全部完成后公司注册资本和总股本将相应减少，本次回购注销后公司的股

本和注册资本变更情况以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理

部门的核准登记为准。

二、修改《公司章程》的相关情况

根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监

管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关规定，结合公司实

际情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、《公司章程》修订情况和对照

根据上述变更及修改事项，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
具体修订内容如下：

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 42,984.4698 万 第六条 公司注册资本为人民币 42,852.1612 万
元。 元。

第十九条 公司的股份总数为 42,984.4698 万股， 第十九条 公司的股份总数为 42,852.1612 万股，
均为人民币普通股，无其他类型股票。 均为人民币普通股，无其他类型股票。

第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作
第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作 出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方
月内完成股利（或股份）的派发事项。 案后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内
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