公告日期:2024-04-30
欣贺股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的
要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定,从切实维护公司利益
和广大中小股东权益出发,恪尽职守、积极有效地行使职权,对公司的生产经营、
重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督,促进了公司规
范运作。
现将 2023 年度公司监事会工作情况向各位报告如下:
一、报告期内监事会会议召开及决议情况
2023 年度,公司监事会共召开四次会议,对公司重大事项及时做出决议并
认真加以监督。具体如下:
会议届次 召开日期 会议决议 审议内容
1、审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
3、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预
算报告的议案》
5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
7、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司 8、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的
发布于巨潮资讯网 议案》
第四届监事会第 2023 年 4 (www.cninfo.com. 9、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议
十六次会议 月 27 日 cn)的决议公告 案》
(公告编号: 10、审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解
2023-036) 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性
股票的议案》
11、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核要求的议案》
12、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案》
13、审议《关于会计政策变更的议案》
14、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划
(2023 年-2025 年)的议案》
15、审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司
发布于巨潮资讯网 1、《关于公司 2023 年半年度……
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