公告日期：2024-12-25

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-054
浙江海象新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 24 日
召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）以现场投票和网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：浙江海象新材料股份有限公司董事会。

3、股东大会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、股东大会的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。


5、股东大会的召开日期和时间：

（1）现场会议召开的时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 1 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

6、股东大会的股权登记日：2025 年 1 月 6 日（星期一）

7、股东大会的出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 15:00 深交所收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海宁市海昌街道海丰路 380 号 3 幢公司办公楼三楼会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案如下：

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

《关于终止 2023 年股票期权激励计划并注销股票期权

1.00 √

的议案》

上述议案经公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

提案 1.00 为需对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案 1.0……
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