公告日期：2024-12-25

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2024-049

浙江海象新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事
3 人。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席李方园女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：

1、审议通过《关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》
表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事李方园、吴佳伟
回避表决。

经审核，监事会认为：公司2023年员工持股计划第一个锁定期将于2025年1月25日届满，且持有人2023年度个人层面的绩效考核条件已达成，解锁条件已成就。该情况符合公司《2023年员工持股计划》和《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，解锁程序合法、有效。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于2023年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的公告》（公告编号：2024-050）。
2、审议通过《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


经审核，监事会认为：本次终止实施2023年股票期权激励计划并注销股票期权的事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》等的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限公司关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2024-051）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江海象新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江海象新材料股份有限公司监事会
2024 年 12 月 25 日

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