公告日期：2024-08-27

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-040
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《2024年半年度公司利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

公司 2024 年 1-6 月实现归属于母公司股东的净利润为 20,481,469.81 元。
截止2024年6月30日公司合并报表期末未分配利润母公司期末可供股东分配的利润为 718,177,463.38 元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年上半年整体财务状况，公司拟定 2024 年半年度利润分
配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,534.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金 3,107,870.68 元（含
税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的
原则相应调整。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定，符合《公司章程》利润分配政策的要求，具备合法性、合规性。

本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划，具备合理性。

三、利润分配方案的审议程序

2024 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次
会议审议通过了《2024 年半年度公司利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

“经审核，监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。”

五、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议；

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日


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