公告日期：2024-04-27

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-017
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2024 年 4 月 19 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长李
树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于<独立董事专门会议工作制度>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日


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