公告日期：2024-04-17

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-015
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足子公司日常经营资金周转需要，保障 2024 年度经营计划顺利完成，
公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计23,500.00 万元，担保期限为 1 年。具体明细如下：为超码科技担保额度为22,500.00 万元，其中流动资金贷款 18,500.00 万元、票据使用额度 4,000.00万元；为三沃机电担保额度为 1,000.00 万元，全部为票据使用额度。

上述担保事项已经公司2024年4月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，因航天科技财务有限责任公司与公司同为实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的企业，故本次拟担保构成关联交易，关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决。

上述担保事项尚需经公司股东大会审议。


二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方 被担保方最 担保额度占

担保 被担 持股比 近一期资产 截至目前 本次新增 上市公司最 是否关
方 保方 例 负债率 担保余额 担保额度 近一期净资 联担保
产比例

中天 超码 100% 75.47% 21,202.92 22,500.00 13.93% 是

火箭 科技

中天 三沃 100% 50.28% 58.93 1,000.00 0.62% 是

火箭 机电

三、被担保人基本情况

（一）名称：西安超码科技有限公司

注册地点：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天路 27 号

法定代表人：杨杰

注册资本：7,000.00 万元

经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；橡胶制品销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。
财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 165,083.01 万元，净资产
40,500.19 万元，负债总额 124,582.82 万元，资产负债率为 75.47%。

子公司类型：全资子公司

（二）名称：西安航天三沃机电设备有限责任公司

注册地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地航天大道 1000 号

法定代表人：田蔚


注册资本：10,000.00 万元

经营范围：测控装置及智能终端、探空及制导火箭箭上机电单机产品、全电子点火系统、地面测发控设备及系统的开发、设计、制造、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产、销售、安装、测试及技术服务咨询；安防工程、机电工程、电子智能化工程、网络工程、计算机信息系统和软件的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 25,657.66 万元，净资产
12,757.95 万元，负债总额 12,899.70 万元，资产负债率为 50.28%。

子公司类型：全资子公司

四、担保协议的主要内容

（一）为超码科技提供担保相关协议主要内……
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