公告日期：2024-04-17

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-008
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次
会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于
2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司监事会主席杜
保华先生召集并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。


（二）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为：

1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2.报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指
定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日
常关联交易预计事项的议案》

公司对2……
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