公告日期：2024-04-17

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-013
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易的执行情况

和 2024 年度日常关联交易预计事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展的需要，公司及全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）与中国航天科技集团有限公司内部成员单位等关联方之间存在部分必要且合理的关联交易，预计 2024 年度关联交易金额为 48,818 万元，主要交易类别涉及采购原材料、设备及技术服务，销售商品、设备及提供服务，以及其他业务。

2023 年 11 月 13 日，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于调
整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2023 年度日常关联交易预计发生金额 43,458 万元，实际发生 19,926.90 万元，未超出经公司股东大会批准的年度关联交易额度。

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、

宁星华回避了对本议案的表决，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，本议

案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东

大会审议本议案时回避表决。

（二）预计关联交易的类别和金额

根据公司发展及业务运行需求，2024 年度公司拟与关联方发生交易预计金

额为 48,818 万元,具体情况如下：

关联交 关联交易内 关联交易定 合同签订金额 截至披露日 上年发生
易类别 关联人 容 价原则 或预计金额 已发生金额 金额（万
(万元) （万元） 元）

军品供应商 J 采购商品 协商定价 1,320.00 62.22 500.22

军品供应商 L 采购商品 协商定价 8,531.00 974.76 1,956.93

军品供应商 B 采购商品 协商定价 3,696.00 - 947.98

军品供应商 BN 采购商品 协商定价 60.00 - -

军品供应商 I 采购商品 协商定价 1,933.00 56.00 799.61

向关联 湖北航天化学技术 采购商品 市场定价 2.00 - -
人采购 研究所

原材料 西安康本材料有限 采购商品 市场定价 2,260.00 - 467.15
公司

西安微电子技术研 采购商品 市场定价 22.00 - -
究所

航天科技集团及下 采购商品 市场定价及 4,662.00 104.96 2,153.39
属单位 协商定价

小计 22,486.00 1,197.94 6,825.27

陕西宇航科技工业 采购水电动 市场定价 372.00 79.35 228.80
有限公司 力费

向关联 西安航天复合材料 采购水电动

人采购 研究所 ……
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