公告日期：2024-04-17

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2024-007
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2024 年 4 月 3 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于
2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长李树海
召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<2023 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度报告全文》及《陕
西中天火箭技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于对外提供 2023 年度财务报告的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2023 年度财
务报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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