公告日期：2023-11-08

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-058

债券代码：127071 债券简称：天箭转债



陕西中天火箭技术股份有限公司



关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



提示：



会议召开日期、时间：



现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（周一）下午 14:00



网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中：



通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；



通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 13 日

9:15-15:00 期间的任意时间。



股权登记日：2023 年 11 月 3 日



现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司 3 楼会议室。



陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 10 月

26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。公司定于 2023



年 11 月 13 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东

大会（以下简称“本次会议”）。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次会议有关事项再次公告如下：



一、召开会议基本情况



（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：公司董事会。2023 年 10 月 26 日公司召开第四

届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间



1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日下午 14:00



2.网络投票时间：2023 年 11 月 13 日。其中：



（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 11 月 13 日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 11 月 13

日 9:15-15:00 期间的任意时间。



（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



（六）股权登记日：2023 年 11 月 3 日。



（七）出席会议对象：



1.截至2023年11月3日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；





2.公司董事、监事和高级管理人员；



3.公司聘请的律师；



4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火 箭技术股份有限公司 3 楼会议室。



二、会议审议事项



（一）本次会议审议事项如下：



备注

提案编码 提案名称 打勾的栏目

可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票议案



1.00 《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》 √



2.00 《关于部分募投项目变更的议案》 √



3.00 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。