公告日期：2023-10-27

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2023-053
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议
于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事
长李树海召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2023 第三季度报告>的议案》；

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2023 年第三
季度报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》；


具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议审议并通过了《关于部分募投项目变更的议案》；

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》；

为确保本次募投项目变更有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜，包括但不限于：

1.授权董事会根据股东大会审议通过的《关于部分募投项目变更的议案》，

全权负责变更后项目建设的具体实施；

2.办理本次募投项目变更申报事宜及相关程序性工作，包括但不限于就本次

募投项目变更事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构

办理审批、登记、备案等手续；起草、签署、执行与本次募投项目变更相关的必

要文件、协议等；

3.授权董事会办理以上未列明但与本次募投项目变更有关的其他事宜；

4.本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）会议审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

证监会《上市公司独立董事管理办法》于 2023 年 9 月 4 日正式实施。根据

有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作

制度》进行修订，具体修订条款如下：

原条款 修订前 新条款……
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