公告日期：2024-04-26

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-019
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2024 年 4 月 15 日以专人送达的方式通知全体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日在公
司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长谭政先生主持本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

2、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公
司治理”。

公司独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士、齐铂金先生、谭秋桂先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2023 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2023 年度利润分配方案为：以利润分配实施时股权登记日总股本（扣除公司回购专用证券账户持有股份数）为基数，按每 10 股派发现金红利 2元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

6、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条
件对应股票期权的议案》

《关于注销 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达到行权条件对应股票期权的公告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

专项法律顾问出具了相关法律意见，详见巨潮资讯网。


7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

审计机构出具了相关鉴证报告，保荐机构出具了相应核查意见，详见巨潮资讯网。

8、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权……
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