公告日期：2024-04-29

国泰君安证券股份有限公司

关于广东天元实业集团股份有限公司

部分募投项目变更实施主体及延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为 广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或“公司”）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分募 投项目变更实施主体及延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天元实业集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1721 号）核准，公司首次公开发行 44,200,000.00 股人民币普通股，发行价格 10.49 元/股，募集资金总额为 463,658,000.00 元，扣减不含税发行费用 45,159,226.42 元，实际募集资金净额 418,498,773.58 元，以上募集资金已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 9 月 16 日出具的“致同验字（2020）第 440ZC00341 号”《验资报告》
验证确认。公司募集资金已存入专户。

（二）募集资金投资项目实施进度情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序 募集资金使用项目 实施主体 募集资金承诺 累计投入总额 募集资金余额
号 投资总额（万元） （万元） （万元）

1 快递电商物流绿色包 湖北天之元科 21,145.00 20,871.48 273.52
装耗材制造基地项目 技有限公司


2 研发中心建设项目 公司 5,000.00 - 5,000.00

3 补充流动资金 公司 5,999.88 5,999.88 -

4 绿色低碳包装耗材制 广东天元智采 9,705.00 7,298.58 2,406.42
造基地项目 科技有限公司

合计 41,849.88 34,169.94 7,679.94

减：永久补流金额 6,412.12

加：累计利息收入、投资收益扣除手续费净额 1,440.39

合计 2,708.21

注：

1、公司在招股说明书中披露的承诺募集资金投资总额为 41,850.00 万元，公司实际募
集资金净额 41,849.88 万元，差异 0.12 万元公司根据实际情况对补充流动资金项目进行了
调整。

2、东莞琪金电子科技有限公司于 2021 年 11 月变更名称为：广东天元智采科技有限公
司。

3、上表中永久补流金额指 2022 年度研发中心建设项目终止并将剩余募集资金永久补
充流动资金、及快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目结项并将剩余募集资金永久补充流 动资金的金额。

二、本次募集资金投资项目变更实施主体及延期的情况和原因

公司募集资金投资的“绿色低碳包装耗材制造基地项目”实施主体为广东东 莞琪金电子科技有限公司（公司全资子公司，已更名为“广东天元智采科技有限
公司”），达到预计可使用状态的时间为 2024 年 8 月。

受宏观经济波动和行业内整体市场需求动态变化等因素的影响，2023 年公
司快递包装业务市场需求增速有所放缓，公司结合现有产能状况，细致研究了国 内市场的未来需求走势，为确保募集资金投入有效性、及时适应外部环境变化， 拟对募投项目的部分生产设备购置方案进行重新规划，并对募投项目的建设进度 ……
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