公告日期：2024-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位董事：

2023 年，受到宏观经济波动及快递电商物流行业进入增速调整期等多重因

素影响，给公司经营带来了一些挑战，在此背景下，公司积极应对，大力践行“夯

实底线、做实专业、分灶核算”的管理理念。公司管理层在董事会领导下，严格

按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本着对公司和

全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责

地开展各项工作。面对各种不利因素和挑战，公司积极应对，紧紧围绕年初制定

的经营目标，扎实推进公司各项工作。2023 年度工作情况如下：

一、2023 年主要财务指标情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 164,373.40 万元，归属于母公司所

有者权益为 125,058.82 万元，资产负债率（合并口径）为 23.93%。

2023 年度，公司实现营业收入 141,658.28 万元，同比下降 2.59%，归属于

上市公司股东的净利润 5,013.10 万元，同比上升 1590.88%，归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润 4,188.94 万元，同比上升 1894.69%。

二、董事会日常工作情况

（一）2023 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 8 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序

届次 召开时间 审议情况

号

第三届董事 1、审议《关于向激励对象预留授予股票期权与限制性
1 会第十三次 2023年2月24日 股票的议案》

会议

1、审议《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票
第三届董事 激励计划部分限制性股票的议案》

2 会第十四次 2023年4月11日 2、审议《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励
会议 计划部分股票期权的议案》

3、审议《关于修改<公司章程>的议案》

4、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大

会的议案》

1.审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3.审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

4.审议《关于公司 2022 年度财务决算工作报告的议案》
5.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

6.审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

7.审议《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬
第三届董事 的议案》

3 会第十五次 2023年4月27日 8.审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
会议 的议案》

9.审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议
案》……
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