公告日期：2024-04-27

优彩环保资源科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

——李荣珍
作为优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度任职期间，本人严格按照根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《优彩环保资源科技股份限公司章程》、《公司独立董事制度》《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件的规定，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和全体股东合法权益。现在此作出如下述职：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人李荣珍，1950 年出生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副
主任、科技项目负责人、副所长、所长，2001 年 12 月任江苏省纺织研究所有限公
司董事长兼总经理，2013 年 9 月至 2014 年 4 月任江苏省纺织研究所股份有限公司
董事长，现已退休。曾任江苏江南高纤股份有限公司第三届、第四届、第六届董事会独立董事，2019 年 5 月起担任江苏江南高纤股份有限公司第七届董事会独立
董事，2021 年 11 月 15 日至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人没有在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他任何职务，与公司及其主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其独立客观判断关系，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。本人对独立性情况进行了自查，认为自己能满足担任独立董事所具备的独立性要求。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，本人任职期间出席会议的情况如下：


会议名称 总计次数 应出席次 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
数 次数 次数 次未出席

董事会 7 7 7 0 0 否

股东大会 6 6 6 0 0 否

报告期内，本着勤勉尽责和诚信务实的原则，本人会前认真审阅了各项议题 材料，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员进行了 必要的沟通，在会上认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理化建 议，对相关事项发表专业性的独立意见，以严谨的态度行使表决权，积极发挥独 立董事的作用。。在本年度，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有投反 对票和弃权票。

（二）任职董事会专业委员会工作情况

本人作为提名委员会主任委员，能够按照《董事会提名委员会工作细则》等 相关制度的规定召集召开会议，按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公 司各项制度的规定，主持了提名委员会的日常工作。

本人作为战略委员会的委员，严格按照公司《公司章程》、《战略委员会工作 制度》等规定参与了战略委员会的工作，对公司长期发展的战略规划提出了意见。
本人作为审计委员会委员，2023 年参加了 5 次审计委员会会议，审议公司内
部审计部门提交的各项内部审计报告以及公司重大投资等特别事项，监督与推动 公司的规范运作。

（三）发表独立意见情况

董事会届次 召开时间 事项 意见

类型

关于使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金

的独立意见

关于使用银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项

第三届董事会第 2023-01-09 目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见 同意

十次会议 关于使用部分闲置募集资金进行……
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