公告日期：2024-12-24

证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-089
瑞鹄汽车模具股份有限公司

关于外部董事（含独立董事）、外部监事津贴标准的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 21 日召
开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事会外部董事（含独立董事）津贴的议案》、《关于公司监事会外部监事津贴的议案》，现同意将该议案提交 2025 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司外部董事、外部监事的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司外部董事、外部监事的津贴标准。

一、适用对象

不在公司任职的外部董事（含独立董事）、外部监事

二、适用期限

自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起执行。

三、津贴标准

1、公司董事津贴标准

外部董事（含独立董事）津贴标准为 8 万元/年（税前）。

2、公司监事津贴标准

外部监事津贴标准为 8 万元/年（税前）。

四、发放办法

1、公司外部董事（包含独立董事）、外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算津贴并予以发放。

2、独立董事出席会议及来公司现场考察的合理费用，由公司报销。

3、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 23 日

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